RSS
Fokozzák a hajszát a pénzmosók ellen
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja a Magyar Nemzet.
 |
A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.
Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján.
A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.
A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.
Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.
Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.
Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására.
Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.
hírek innen, onnan
Ennyivel nőhet a törlesztőrészlet a kamatstop feloldása után
Csaknem öt év után, idén szeptember 30-ával megszűnhet a több százezer lakáshiteles törlesztőrészletének meredek emelkedését...
Bankautomatát robbantottak egy szlovákiai faluban, a környéket üvegszilánkok és törmelék borította be
A rendőrség lezárta a környéket.
Szenzációs felfedezés: eddig ismeretlen Bartók-kézirat került elő Spanyolországból
Bősze Ádám zenei antikvárius vásárolta meg a dokumentumot egy spanyol árverésen, ahol tévesen zenei albumlapként szerepelt. A Geyer...
Erste Lakástakarék ügyfélszolgálat: mutatjuk, hogy érheted el azonnal az ügyintézőt
Az Erste Lakástakarék ügyfélszolgálat elérése ma az Erste TeleBankon, az Erste online felületein vagy fiókjainkban történik.
Milyen kilátások várnak a magyar cégekre 2026-ban? - Budapestre érkezik a Széchenyi Kátya Roadshow
2026. június 17-én a W Budapest Hotelben lesz a Kavosz és a Portfolio közös szervezésű országos roadshow-jának utolsó állomása, amely a...
Így sorolta Magyar Péter az '56-os hősök neveit Orbán Balázsnak, akit a világ leggyávább magyarjának nevezett
Meglepő válasz a miniszterelnöktől az Országgyűlés keddi ülésén.
Ismét várja hétköznap és hétvégén is a látogatókat a Karmelita és a kabinetiroda
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter adta hírül, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel folytatják a kitolt...
Dupla bejelentés a fővárosban: A riválistól és a Diósgyőrtől is igazolt az MTK - hivatalos
Két labdarúgó szerződtetését is bejelentették a kék-fehérek.
Üres a kassza a Ferencvárosnál, ezért távozik a csapat alapembere
El kellett kezdeni spórolni.
Agyonlőttek egy ismert orosz ellenzékit Lengyelországban
Többször bírálta Putyint és kigúnyolta Kadirov csecsen elnököt is.
Tömegével bocsátják el a Világgazdaság szerkesztőségét, előbb zárják ki őket emailjükből, minthogy felmondanának nekik
A Mediaworks gazdasági szerkesztőségének tagjait kedden reggel 9-re rendelték be az Üllői úti irodába, zárt ajtók mögött, egyesével...
Vajon újraindul a TV2 egyik legkedveltebb műsora? Most kiderül!
Alig ért véget az Újratervezés legutóbbi évada, a nézők máris azt találgatják, lesz-e folytatás. A TV2 most hivatalosan is elárulta,...
Sport
Itt a vb legnagyobb sokkja: A vb-esélyes spanyolok nem tudták legyőzni a torna egyik leggyengébb csapatát
Óriási bravúr Zöld-foki-szigetektől.
A világ legdrágább stadionja, ami felfoghatatlan összegbe került, és még a foci-vb sztárjait is háttérbe szoríthatja
Nemcsak a vb egyik kiemelt helyszíne, hanem a modern stadionépítés egyik leglátványosabb szimbóluma.
Magyar játékosra figyelt fel a Bayern München
Nagy esélyt kap a debreceni támadó.
Brutális kezdőcsapatot rakott össze José Mourinho a Real Madridnál
Mutatjuk, milyen felállás várható.
Hívta a Real Madrid és az FC Barcelona, végül a Manchester Citynél ír alá
Izgalmas hetei voltak a világklasszis védőnek.
Magyar foci: 45 évesen is új csapatba igazolt a Loki korábbi gólkirálya, Ibrahima Sidibe
Hajdúsámsonban folytatja a többszörös magyar bajnok csatár.
Azonnali kapitánycsere a vb-n, megvan a beugró utód is - hivatalos
Menesztették a tunéziai szövetségi kapitányt a súlyos nyitókörös vereség miatt.
Nemi erőszak miatt nyolc és fél év börtönre ítélték a spanyol válogatott futballistát
A másodrendű vádlottat két és fél évre ítélték el.
Ez gyors volt: egy világbajnoki meccs után menesztették a szövetségi kapitányt.
Már az utódja is megvan.
Elsírta magát a 40 éves vb-hős, miután a válogatottja bemutatta a vb legnagyobb meglepetését
A meccs embere lett, a válogatottja pedig történelmi sikert ért el.
Rendesen beleszállt a foci-vb szervezőibe a hollandok csapatkapitánya
Virgil van Dijk bírálta a világbajnokságon bevezetett kötelező ivószüneteket (pardon, hidratációs szüneteket).
Szoboszlai Dominik a címlapon, átigazolásról beszél és Puskás Ferencet listázza
Az angolok kiszúrtak valamit Szoboszlai szavai között, ennek aligha fog örülni a Liverpool ásza.
Bulvár
Azt hitték, életük végéig kaphatják a milliós illetményüket, de jött a tiszás kétharmad
Közel háromszáz fideszes vagy Fideszhez közeli potentátnak szüntetheti meg a pozícióját egy húzásra az új kormány.
Vitézyék közbeléptek: mégsem szerződik a MÁV a Tiborcz-hoz tartozó céggel 1,2 milliárdért
De hosszú távon nem biztos, hogy lesz más megoldás vonatpótlásra.
Lázár János váratlanul megjelent a parlamentben, Magyar Péter azonnal kérdőre vonta
Amint Lázár János helyet foglalt a parlament hátsó soraiban, Magyar Péter miniszterelnök azonnal félbeszakította felszólalását. A kormányfő egyenesen a volt miniszternek szegezte a mohácsi Duna-híd százmilliárdos
Döntött a miniszterelnök: teljesen kitiltják a 16 év alattiakat a közösségi oldalakról
A miniszterelnök a nemrég bejelentett intézkedést úttörő lépésnek nevezte, és egyértelművé tette, hogy nem hajlandó engedni a technológiai vállalatoknak, ha azok ellenállnak.
Kié az utcán álló gyümölcsfa termése? Sokan rosszul tudják a választ
Meglepő lehet, hogy a jogszabályok szerint kit illet a közterületen lévő gyümölcsfák termése, és milyen esetben lehet összeszedni a gyümölcsöt.
Volt szó a kamatstopról is, majd betoppant az ülésterembe Lázár János, Magyar Péter hozzá beszélt
A KDNP szónoka „túszejtőként” beszélt a kormányfőről, A Mi Hazánké részben megdicsérte a közmédiás kormányterveket, a fideszes vezérszónok pedig várja, hogy munka legyen, ne pedig személyeskedés, mert szer
Lebuktatta a rendőrség a Metropolt: már rég őrizetben van a kelenföldi szatír
A rendőrség most reagált a Metropol cikkére: szerintük a lap egy több mint egyhetes ügyet tálalt friss hírként, ráadásul hiányosan, őket nem kérdezve. A Lebuktatta a rendőrség a Metropolt: már rég őrizetben van
Orbán: Miközben bűnözők támogatják a Tiszát, aközben a sejtetések meg a sugalmazások miatt minket gondolnak korruptnak
A volt miniszterelnök szerint Hatvanpuszta műbalhé és propaganda, semmi alapja nincsen.
Olyan változást javasol a Tisza, amire 1990 óta nem volt példa
A Tisza Párt nem egyszerűen kormányt akart váltani, hanem az elmúlt másfél évtized legfontosabb alkotmányos döntéseibe is belepiszkál. Olyan Alaptörvény-módosítási csomagot terjesztett elő, amelynek elfogadásáv
„Eljegyzésünk után hat hónappal született egy gyereke az exétől” – Miért bontottad fel az eljegyzésed?
Az eljegyzés egy nő életének egyik legboldogabb pillanata, de nem minden esetben vezet esküvőhöz. Olvass személyes történeteket arról, miért döntöttek úgy nők, hogy felbontják eljegyzésüket.
37 fok is jöhet, ezen a napon tetőzik a kánikula Magyarországon
Így változik az időjárás a héten, több helyen jöhet csapadék az országban a friss időjárás-előrejelzések szerint.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Díjmentes a visszaút a Győrkőcfesztiválról
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
