Ezt olvasta már?


Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen

Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.

A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.

A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.

Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.

A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.

Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.

A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.







0


Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?




0
0

hírek innen, onnan

Szekérrel ütközött egy autó, meghalt egy háromhetes csecsemő

Súlyos közlekedési baleset történt péntek este Alsószőcön.

Cenzúrázni kezdte a Windows titkairól szóló videókat a YouTube

A gépi butaság találkozhatott a tehetetlen ügyfélszolgálattal.

Diótermesztés – még mindig nélkülözhetetlen az emberi munka

A piaci pozíciók megszerzése érdekében a termelők egyre inkább rákényszerülnek a modernizációra.

Bocsánatot kért a Trumpot felbőszítő reklám miatt a kanadai miniszterelnök

Mark Carney szerint is rossz ötlet volt a Ronald Reagan vámellenes nézetei idéző hirdetés.

Így érheted el, hogy ne legyen trauma a gyereknek, amikor együtt tanultok

Ha a szülő a gyerekével leül tanulni, annak többnyire kiabálás a vége.

24 hegyimentő és helikopter is kellett a Prédikálószéknél megsérült túrázó mentéséhez

Mire a helyszínen el tudták látni a sérültet, lement a nap, amit viszont a helyszínre érkező mentőhelikopter már nem tudott megvárni,...

Helikopterrel 11 ukrán kommandós indult a pokrovszki pokolba

Az ukránok szerint most is harcolnak, az oroszok szerint mindaanyiójukkal végeztek.

„A Száraz november azoknak szól, akik isznak és inni is akarnak” – így készítették elő a Kék Pont kampányát

Az idén immár kilencedik alkalommal elindított kampány hírét nem elsősorban a plakátok juttatják el az emberekhez, hanem sokkal inkább a...

Rúben Amorim: Életem legjobb döntése a Manchester United

Rúben Amorim a Manchester United fejlődéséről beszélt, és hangsúlyozta, hogy a kezdeti nehézségek ellenére most már élete legjobb...

Monreal szerint egy vacsora elég volt ahhoz, hogy tudja, Artetából kiváló edző lesz

Nacho Monreal szerint már játékosként is egyértelmű volt, hogy Mikel Artetából sikeres edző lesz, hiszen megszállottan tanulmányozta a...

0

Sport

Meglepő vereséget szenvedett a Puskás Akadémia

Péntek este egy mérkőzést rendeztek az NB III-ban. Az Északnyugati-csoportban a Bicske hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémia II-t.

A 61 éves tulajdonos csereként beállt csapata kupameccsén

Mindig is szeretett a játékosok közelében lenni, most pedig pályára is lépett a kolozsvári klub tulajdonosa.

Cristiano Ronaldo 15 éves fia méregdrága luxusautóval ajándékozta meg magát

Nem akármilyen luxusautót vásárolt a portugál U16-os labdarúgó-válogatottban debütáló Cristiano Júnior.

„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart

Kiderült, miért ért véget indulatosan a csütörtöki DVSC–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés.

Ököllel ütötte arcon az egyik szurkolót a ZTE amerikai légiósa

Jericole Hellems megütött egy szurkolót a Kaposvár elleni meccs után.

Eldőlt a Barcelona elleni el Clásicón balhézó sztár sorsa a Real Madridnál

A lecserélésekor saját edzőjével, a lefújás után az ellenfél klasszisával veszett össze.

Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt

A magyar futballista óriási elismerésben részesült, a nemzetközi szaklap felülbírálta önmagát.

51 éves a dzsungelbunyó, amit egymilliárdan láttak

A helyszínen 60 ezren, a televíziók előtt pedig egymilliárdan nézték a dzsungelbunyót, amelyen Muhammad Ali esélytelenként legyőzte az addig verhetetlennek vélt nehézsúlyú bokszvilágbajnokot. Az évszázad egyik le

Kirúgják Slotot? Az edző egykori magyar csapattársa válaszolt

Fehér Csaba Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepléséről is véleményt mondott.

Szoboszlai neve ismét a védőknél került szóba a rangadóra készülő Liverpoolnál

Arne Slot Alexander Isak és Hugo Ekitiké helyzetére is kitért.

0
0

Bulvár

Még az OTP Bank is ledöbbent ezen a modern csaláson: tényleg tökéletesen van felépítve

Nem pihennek az internetes bűnözők, és ezt az OTP Bank is jól tudja. Most tényleg modern csalást vetettek be.

Csődbe ment a TV2 sztárja, teljesen elszegényedett

Durva titokra derült fény a csatornán megismert celebről.

Elfogadták a jogszabályt. Kerítésadó jön, minden méter kerítés után

Egy 2015 óta érvényben lévő jogszabály lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára arra, hogy egyedi települési adókat vezessenek be olyan adótárgyakra, amelyeket nem sújt központi adóteher, és amelyeket j

Kemény üzenet érkezett Orbán Viktornak: Ez abszurd, ezt vonja vissza a jelenlegi magyar kormány, vagy egy új

Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter szerint a kormányfő csak ürügyet keres.

„Szegény gyerekek” – így kommentálta Lázár János, hogy Varga Judit gyermekjogi védnökként tér vissza

Egy fél mosoly kíséretében mondta azt Lázár, reméli nem lesz még egy kegyelmi ügy, de ahol Varga Judit megjelenik, ott baj szokott történni.

Újabb nagy uniós tagállamban bukhat meg a kormány

Megszünteti az együttműködést a nagyobbik spanyol kormánypárttal a Carles Puigdemont volt katalán elnök vezette katalán függetlenségi párt a tagság körében tartott szavazás pénteken nyilvánosságra hozott eredm

blogmorzsák

A szaunázás tudománya – hogyan hat a testünkre a forróság?

Régóta élvezzük jótékony hatásait, de a tudomány csak most kezdi megfejteni, mi történik a testünkkel a nagy melegben.

Leka herceg és a Halál Töke

Leka valószínűleg öltönyben lesz, a polgármester kacagányban, és mindketten – ez a lényeg – Zebegényben.

0