RSS
Százmilliós pénzmosás miatt emeltek vádat egy férfi ellen
Százmillió forintos pénzmosás miatt emelt vádat egy férfi ellen a Fővárosi Főügyészség.
 |
A vádirat szerint a 35 éves férfi 2015 augusztusa előtt az általa képviselt kft. bankszámlaszámát egy - a nyomozás állása szerint ismeretlen - külföldi férfi rendelkezésére bocsátotta, hogy arra ismeretlenek bűncselekményből származó, megtévesztéssel megszerzett összegeket utalhassanak - közölte pénteken a főügyészség az MTI-vel.
A vádlott cégének bankszámlájára 2015. augusztus 3-án mintegy 74 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás, pár nappal később, 2015. augusztus 6-án pedig csaknem 40 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás érkezett egy kanadai székhelyű cég megbízása alapján.
A vád szerint egy ismeretlen bűntárs még 2015. július végén jogosulatlanul belépett a kanadai cég egyik alkalmazottjának elektronikus levelezési rendszerébe, és onnan megszerezte egy megrendeléssel kapcsolatos levelezés adatait.
Ezen adatok birtokában az elkövető a kanadai cégnek valótlan tartalmú e-mail üzenetet írt, amelyben a cég által megrendelt termék árának átutalását - a megrendelést teljesítő valós bankszámlája helyett - a vádlott cégének bankszámlájára kérte. A cég megtévesztett alkalmazottja a pénzt két részletben utalta át a vádlott bankszámlájára.
A férfi - aki a vád szerint tudta, hogy a pénz bűncselekmény elkövetéséből származik - a bankszámlájára érkezett összegek egy részét több alkalommal egy budapesti bankfiókban készpénzben, a maradékot pedig bankautomatából, bankkártyával vette fel, majd azt a külföldi férfinak átadta.
Ezen túlmenően a vádlott bankszámlájára 2015. augusztus 7-én is érkezett egy csaknem 30 millió forintnak megfelelő amerikai dollár összegű jóváírás egy houstoni székhelyű társaságtól. A társaság feljelentése után a nyomozó hatóság intézkedett arról, hogy a vádlott bankszámláját zár alá vegyék, így a férfi ezt az összeget már nem tudta felvenni.
A vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra - olvasható az ügyészségi közleményben.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Szekérrel ütközött egy autó, meghalt egy háromhetes csecsemő
Súlyos közlekedési baleset történt péntek este Alsószőcön.
Cenzúrázni kezdte a Windows titkairól szóló videókat a YouTube
A gépi butaság találkozhatott a tehetetlen ügyfélszolgálattal.
Diótermesztés – még mindig nélkülözhetetlen az emberi munka
A piaci pozíciók megszerzése érdekében a termelők egyre inkább rákényszerülnek a modernizációra.
Bocsánatot kért a Trumpot felbőszítő reklám miatt a kanadai miniszterelnök
Mark Carney szerint is rossz ötlet volt a Ronald Reagan vámellenes nézetei idéző hirdetés.
Így érheted el, hogy ne legyen trauma a gyereknek, amikor együtt tanultok
Ha a szülő a gyerekével leül tanulni, annak többnyire kiabálás a vége.
Másodpercekkel ezelőtt jött. Óriási tömegkarambol történt az M3-ason: 12 kilométeres a torlódás
Jelentős a dugó.
24 hegyimentő és helikopter is kellett a Prédikálószéknél megsérült túrázó mentéséhez
Mire a helyszínen el tudták látni a sérültet, lement a nap, amit viszont a helyszínre érkező mentőhelikopter már nem tudott megvárni,...
Helikopterrel 11 ukrán kommandós indult a pokrovszki pokolba
Az ukránok szerint most is harcolnak, az oroszok szerint mindaanyiójukkal végeztek.
„A Száraz november azoknak szól, akik isznak és inni is akarnak” – így készítették elő a Kék Pont kampányát
Az idén immár kilencedik alkalommal elindított kampány hírét nem elsősorban a plakátok juttatják el az emberekhez, hanem sokkal inkább a...
Rúben Amorim: Életem legjobb döntése a Manchester United
Rúben Amorim a Manchester United fejlődéséről beszélt, és hangsúlyozta, hogy a kezdeti nehézségek ellenére most már élete legjobb...
Monreal szerint egy vacsora elég volt ahhoz, hogy tudja, Artetából kiváló edző lesz
Nacho Monreal szerint már játékosként is egyértelmű volt, hogy Mikel Artetából sikeres edző lesz, hiszen megszállottan tanulmányozta a...
Sport
Meglepő vereséget szenvedett a Puskás Akadémia
Péntek este egy mérkőzést rendeztek az NB III-ban. Az Északnyugati-csoportban a Bicske hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Puskás Akadémia II-t.
A 61 éves tulajdonos csereként beállt csapata kupameccsén
Mindig is szeretett a játékosok közelében lenni, most pedig pályára is lépett a kolozsvári klub tulajdonosa.
Cristiano Ronaldo 15 éves fia méregdrága luxusautóval ajándékozta meg magát
Nem akármilyen luxusautót vásárolt a portugál U16-os labdarúgó-válogatottban debütáló Cristiano Júnior.
„Mit pofázol?” – Dzsudzsáknak azt is le kellett nyelnie, amit pedig végképp nem akart
Kiderült, miért ért véget indulatosan a csütörtöki DVSC–Honvéd Magyar Kupa-mérkőzés.
Soha nem látott özönvíz öntötte el New Yorkot, veszélyben a vasárnapi legendás maraton
Szerencsére már kisütött a nap, bizakodnak a rendezők.
Ököllel ütötte arcon az egyik szurkolót a ZTE amerikai légiósa
Jericole Hellems megütött egy szurkolót a Kaposvár elleni meccs után.
Eldőlt a Barcelona elleni el Clásicón balhézó sztár sorsa a Real Madridnál
A lecserélésekor saját edzőjével, a lefújás után az ellenfél klasszisával veszett össze.
Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt
A magyar futballista óriási elismerésben részesült, a nemzetközi szaklap felülbírálta önmagát.
51 éves a dzsungelbunyó, amit egymilliárdan láttak
A helyszínen 60 ezren, a televíziók előtt pedig egymilliárdan nézték a dzsungelbunyót, amelyen Muhammad Ali esélytelenként legyőzte az addig verhetetlennek vélt nehézsúlyú bokszvilágbajnokot. Az évszázad egyik le
Kirúgják Slotot? Az edző egykori magyar csapattársa válaszolt
Fehér Csaba Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepléséről is véleményt mondott.
Szoboszlai neve ismét a védőknél került szóba a rangadóra készülő Liverpoolnál
Arne Slot Alexander Isak és Hugo Ekitiké helyzetére is kitért.
„Nincs kifogás” – mondta Szoboszlaiék edzője, majd hat indokkal magyarázta a Liverpool összeomlását
A holland edző szerint nem rajta múlik a gyenge szereplés.
Bulvár
Egy szállodai dolgozó szerint ezért kapcsold le a villanyt, amikor belépsz a szobádba
Megóvhat egy kellemetlen meglepetéstől.
Török Gábor Lázár János strabagozásáról: Hogy mi mindenre képes egy kétesélyes/kétséges választás
A kormányzati kommunikáció határvidékein jár a miniszter.
Még az OTP Bank is ledöbbent ezen a modern csaláson: tényleg tökéletesen van felépítve
Nem pihennek az internetes bűnözők, és ezt az OTP Bank is jól tudja. Most tényleg modern csalást vetettek be.
Trump: Orbán Viktor mentességet kért az orosz szankciók alól, nem adtuk meg
De egyébként a barátja.
Csődbe ment a TV2 sztárja, teljesen elszegényedett
Durva titokra derült fény a csatornán megismert celebről.
Elfogadták a jogszabályt. Kerítésadó jön, minden méter kerítés után
Egy 2015 óta érvényben lévő jogszabály lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára arra, hogy egyedi települési adókat vezessenek be olyan adótárgyakra, amelyeket nem sújt központi adóteher, és amelyeket j
Norvégok tízezrei sírtak a tévé előtt, hirtelen magyar dalt énekeltek élő adásban, egy hétéves kislány énekelte el
Egy magyar dal, amelyet az egész világ ismer.
Kemény üzenet érkezett Orbán Viktornak: Ez abszurd, ezt vonja vissza a jelenlegi magyar kormány, vagy egy új
Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter szerint a kormányfő csak ürügyet keres.
Csúnyán átvertek minket, csak színlelték a kivonulást és csapdát állítottak az oroszok 1956-ban
Úgy tettek, mintha támogatnák az eseményeket.
Órákon keresztül erőszakolt 3 férfi egy lányt Szegeden
Embertelen, mit kellett átélnie.
„Szegény gyerekek” – így kommentálta Lázár János, hogy Varga Judit gyermekjogi védnökként tér vissza
Egy fél mosoly kíséretében mondta azt Lázár, reméli nem lesz még egy kegyelmi ügy, de ahol Varga Judit megjelenik, ott baj szokott történni.
Újabb nagy uniós tagállamban bukhat meg a kormány
Megszünteti az együttműködést a nagyobbik spanyol kormánypárttal a Carles Puigdemont volt katalán elnök vezette katalán függetlenségi párt a tagság körében tartott szavazás pénteken nyilvánosságra hozott eredm
blogmorzsák
A szaunázás tudománya – hogyan hat a testünkre a forróság?
Régóta élvezzük jótékony hatásait, de a tudomány csak most kezdi megfejteni, mi történik a testünkkel a nagy melegben.
Leka herceg és a Halál Töke
Leka valószínűleg öltönyben lesz, a polgármester kacagányban, és mindketten – ez a lényeg – Zebegényben.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Díjmentes a visszaút a Győrkőcfesztiválról
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
