Ezt olvasta már?


Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet

Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.


hirdetés

 

Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.

 

A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:

 

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;

a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.

10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet

 

Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.

forrás: VG








Szavazás: Önnek mi a véleménye a koronavírussal kapcsolatos kormányzati döntésekről, intézkedésekről?





0

hírek innen, onnan

Havi bruttó 900 ezer forintért takarítja az iskolát a testnevelő tanár cége Szentendrén

Miután felmondtak a korábbi takarítók, a fenntartó átmeneti megoldásként egy helyi vállalkozóval kötött szerződést, amit egy hónap...

Így néz ki most Antal Imre sírja – fotók

Antal Imre 1935-ben, ezen a napon, július 31-én született. A legendás tévés, zongorista, humorista, aki hét nyelven beszélt a magyar...

Felvették, ahogy tengerbe zuhan egy ház

A víz kimosta az alapzatot.

Már nem szomjaznak Krímben

Az időjárás és Oroszország megoldotta a válságot.

Nem enged a Microsoft a Windows 11 szigorú rendszerkövetelményeiből

Le sem tölthetjük a vadiúj operációs rendszert, ha a számítógépünk nem felel meg a Microsoft szigorú követelményeinek.

Kiengedték a kórházból a megtámadott színésznőt – így érzi magát most

Nemrég súlyosan megsérült Gór Nagy Mária, szilánkosra törött a csuklója és a fején keletkező sebet is ölteni kellett, miután...

Elek Gábor: Végre felszabadult volt a csapat

Magyarország női kézilabda-válogatottja négy góllal verte a spanyolokat a negyedik csoportmeccsen.

Ezért harapnak az érembe az olimpiai sportolók

Roppant egyszerű, ráadásul magyar vonatkoztatása is van annak, hogy az élsportolók miért harapnak bele a megszerzett érmükbe.

Meglepő feltámadással él még a kézilabdareményünk

Váratlan feltámadással elérte női kézicsapatunk, hogy nem dőlt még el a sorsunk. Egy tisztességgel és két csúfosan elbukott meccs után...

Hamilton után Vettel is csatlakozott az Lmbtq-lobbihoz

Lewis Hamilton nemrégiben a gyermekvédelmi törvény miatt támadta hazánkat, de nem ő az egyetlen Forma 1-es versenyző, aki beállt az...

Top 13 tipp álmatlanság ellen

Hogyan alhatunk el egyszerűen, természetesen? Aki álmatlanság miatt szenved, gyakran folyamodik altatók szedéséhez, vagy rosszabb esetben...

„Nyeregbe fel, hív Jézus" – mondta Böjte atya és biciklire pattant

Elkezdődött az erdélyi biciklis ferences zarándoklat, a 85 tagú csapattal tart Böjte Csaba ferences rendi szerzetes is.

Sport

Hihetetlen módon kapott ki a magyar női kardcsapat

Dél-Korea ellen nagy hátrányt dolgoztak le a lányok, vezettek is, de nem tudták az előnyt megtartani. A magyar együttes az 5-8. helyért folytathatja.

Bognár György kínos bukásával kezdődött az NB I-es focibajnokság

A Paks kétgólos hátrányból egyenlített, mégsem tudott pontot szerezni a Mezőkövesd ellen.

Nézze meg Milák Kristóf fantasztikus úszását

Második olimpiai érmét Európa-csúccsal szerezte a tokiói olimpián.

A legszexibb olimpikonok: az oroszok olimpiai bajnok kézilabdázója, Polina Kuznyecova

Az olimpia ideje alatt bemutatjuk az ötkarikás játékok legcsinosabb női sportolóit. Ma az olimpiai bajnok kézilabdázót, Polina Kuznyecovát.

Milák Kristóf éjjel megint az aranyért úszik

Az olimpia nyolcadik napjának programja.

Milák Kristóf ezüstjével és Kozák Luca továbbjutásával indult a szombati nap

Milák fantasztikus Európa-csúccsal végzett a 100 pillangó második helyén.

Milák Kristóf hihetetlen ezüstérme, Kozák Luca fantasztikus futása - galéria

A férfi vízilabda-válogatott megverte az Egyesült Államokat a csoportmeccsén, így a negyeddöntőbe jutott.

Tényleg megér egy olimpiai érmet, hogy bárki meghaljon a teniszpályán?

A világ egyik legbefolyásosabb sportolója, Novak Djokovic már 2019-ben figyelmeztetett arra, hogy a teniszezők hőgutát kaphatnak. A nagy baj elmaradt, de a NOB vezetőinek sürgősen fel kellene ébredniük.

Videón Milák Kristóf szenzációs hajrája, amivel olimpiai ezüstérmet szerzett

A 200 pillangó aranyérme után 100-on ezüstérmet szerzett Milák Kristóf.

Üzenet Michael Phelpsnek: mit csinált Milák Kristóf, te jó ég?.

Egy újabb rekord lekörözve, Dressel még nem, de az úszósport történetének egyik, ha nem a legkomolyabb 50 métere mostantól egy 21 éves magyar világklasszis nevéhez fűződik.

Milák Kristóf egy olimpiai arany és ezüst után: Első olimpiának nem volt rossz

Az olimpia első hete után a magyar küldöttség legeredményesebb tagja egy aranyéremmel és egy ezüsttel Milák Kristóf, aki szerint ez első olimpiának nem rossz. Valóban nem, inkább szenzációs.

Pénteken futamot nyert, szombaton eltiltották - megvan az első doppinggal bukó atléta

Tokió 2020 - Pozitív lett a doppingtesztje Blessing Okagbarénak

0

Bulvár

Először néztek egy fekete lyuk mögé, és elképesztő dolgot láttak

Különös visszhangokat észleltek a kutatók műszerei. A felfedezés közelebb vihet a fekete lyukak titkának megfejtéséhez.

52 évig dolgozott rajta, meghalt, mielőtt láthatta volna az eredményt

A fizikai kísérlet, ami azt hívatott bizonyítani, hogy a szurok folyékony anyag, a tudományban jártasok körében nem ismeretlen: a világ leghosszabb kísérleteként került be a Guiness Rekordok Könyvébe, ami nem csoda

Vércukorérték: mikortól számít kórosnak?

A cukorbetegség egyre több embert érint, ami elsősorban a helytelen életmódra vezethető vissza.

Válóperes ügyvédek mesélik el a legdurvább eseteiket

Váláskor a felek egészen új oldalukról ismerik meg egymást és szinte mindig negatív értelemben, ahogy az alábbi öt igaz esetben is, amit válóperes ügyvédek mesélnek el.

blogmorzsák

5 dolog, amit nem tudtál a szülinapos J. K. Rowlingról

Miért fontos a King's Cross? Honnan kapta Harry Potter a vezetéknevét? És mi köze a roxforti házaknak a hányózacskóhoz?

Emberrablással gyanúsították a Who tagjait

Két neccharisnyás női műláb sodorta bajba a világhírű banda bulikirály zenészeit.

Autósok: itt a nyári balesetek egyik fő oka

Egy zseni módszerrel biztonságosabban közlekedhetsz, nem éri meg rajta spórolni.

8 dekorációs ötlet a nappalidba

Ismét összegyűjtöttem 8 dekorációs ötletet, amelyekkel könnyedén feldobhatod nappalidat.

Hosszú vs. Jakabos

Mi van, ha mégis Hosszú Katinkának van igaza?

80 esztendeje született Payer András

Duplán fájdalmas jubileum: tíz éve, 2011. március 31-én hunyt el a magyar könnyűzenei élet meghatározó alakja.

Miért harapja a kutyám a vizet? Súlyos vízmérgezést is okozhat

A víz harapdálása mókás látvány lehet, azonban komoly veszélyt hordoz magában.

15 tipp józan ész nélküli emberekhez

A józan ész hiánya rendkívül idegesítő, de talán ezzel a 15 tippel neked is könnyebb lehet kijönni ilyen emberekkel.

Senki sem szeretne már olimpiát rendezni

A tokiói példa is azt mutatja, hogy gazdaságilag és politikailag sem biztos, hogy megéri az ötkarikás játékok rendezése.

Trambulin és Tán­csics-díj - A Návai Anikó balhé

„Már csak némi hátszél kérdése, és ki is tüntetik Táncsics-díjjal.“

Az éhezés az emberiség jogok elleni bűntett

Ferenc pápa üzenete az ENSZ élelmezési csúcstalálkozójára.

Ilyen volt a 30. Művészetek Völgye

A Völgyben zseniális, ahogyan a különböző energiák találkozási pontjaiban nem feszültség, hanem kapcsolódás jön létre.

0